তিতাস গ্যাসের মিটার রিডার থেকে নাটকীয়ভাবে ব্যবসায়ীতে পরিণত হওয়া থার্মেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল কাদির মোল্লার ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্য তলব করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ)।
একইসঙ্গে কাদির মোল্লার স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব, ঋণ, আমদানি-রপ্তানির যাবতীয় তথ্য সাত দিনের মধ্যে জমা দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক হিসাবের বেলায়, বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানির যাবতীয় তথ্য, আমানত, ঋণ স্থিতি, কতবার নবায়ন করা হয়েছে, খেলাপীর তথ্য ও ঋণের সবশেষ অবস্থা জানিয়ে ছক আকারে জমা দিতে বলেছে গোয়েন্দা সংস্থাটি।
কাদির মোল্লা ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে থাকা আমানতের পরিমাণ, ঋণ তথ্য ও সবশেষ অবস্থা জানাতে বলা হয়েছে। আবদুল কাদির মোল্লা বেসরকারি সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের(এসবিএসি) সাবেক চেয়ারম্যান। এর আগে চলতি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে থার্মেক্স গ্রুপ ও তার সহযোগি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যাংক খাতে যাবতীয় ঋণ ও জামানত তথ্য চেয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।
ঋণ কেলেঙ্কারি ও কর ফাঁকি দেয়ার অভিযোগে থাকা আব্দুল কাদির মোল্লার বস্ত্র ও পোশাক খাতে ১৬টির বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বেশিরভাগের অবস্থানই নারায়ণগঞ্জে।
